चर्चा में क्यों :- 25 जून, 2024 को CBI ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया और अदालत ने शराब नीति के बारे में आगे की पूछताछ के लिए तीन दिन की CBI हिरासत की मंजूरी दी।
केजरीवाल के खिलाफ आरोप :
- CBI की जाँच में दावा किया गया है कि शराब नीति को कार्टेलाइज़ेशन को बढ़ावा देने और थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को अत्यधिक लाभ मार्जिन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसके कारण AAP नेताओं को भारी रिश्वत दी गई।
- ED ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने “साउथ ग्रुप” से 100 करोड़ रुपये मांगे और 2022 में गोवा विधानसभा चुनावों के लिए इन अवैध फंडों में से लगभग 45 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया।
केजरीवाल मामले में CBI और ED की जांच
CBI और ED मामलों के बीच अंतर
- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) फोकस: ईडी आबकारी नीति घोटाले से जुड़े कथित मनी ट्रेल की जांच कर रहा है।
- इसमें धन के प्रवाह का पता लगाना और मनी लॉन्ड्रिंग के किसी भी मामले की पहचान करना शामिल है।
- CBI फोकस: सीबीआई की जांच सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने को साबित करने पर केंद्रित है।
- इसके लिए भ्रष्ट गतिविधियों में प्रत्यक्ष संलिप्तता स्थापित करना आवश्यक है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) क्या है ?
- स्थापना: CBI की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
- इसने शुरू में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियाँ प्राप्त कीं।
- कार्य: CBI भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है, जो हाई-प्रोफाइल और जटिल मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार है।
- इसके कार्यों में भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, विशेष अपराध और केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य मामलों की जाँच करना शामिल है।
- संरचना: CBI का नेतृत्व एक निदेशक करता है, जो भारतीय पुलिस सेवा ( IPS) का वरिष्ठ अधिकारी होता है।
- एजेंसी में भ्रष्टाचार निरोधक, आर्थिक अपराध और विशेष अपराध सहित कई विशेष प्रभाग हैं।
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946
- उद्देश्य: DSPI अधिनियम, 1946 ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की स्थापना की, जो बाद में CBI में विकसित हुई।
- अधिनियम CBI के संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- क्षेत्राधिकार: DSPI अधिनियम के तहत, CBI केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अपराधों की जांच कर सकती है, जो राज्यों की सहमति से अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है।
- प्रावधान: अधिनियम अधिकारियों की शक्तियों, कर्तव्यों, विशेषाधिकारों और देनदारियों को रेखांकित करता है।
- यह CBI द्वारा मामलों को लेने की प्रक्रियाओं को भी निर्दिष्ट करता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED)
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) आर्थिक कानूनों को लागू करता है और मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन सहित आर्थिक अपराध को नियंत्रित करता है।
- स्थापना : 1956
- नोडल मंत्रालय: यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है।
- मुख्यालय : नई दिल्ली
उद्देश्य :-
- ED का प्राथमिक उद्देश्य कानून के दो प्रमुख हिस्सों को लागू करना है:
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (FEMA)।
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)।
संरचना और पदानुक्रम
निदेशालय प्रमुख:-
- ED का नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक करते हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- आर्थिक अपराधों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियानों की निगरानी में यह महत्वपूर्ण है।
क्षेत्रीय कार्यालय:-
- प्रमुख शहरों में पांच क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं: मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली।
- इनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक विशेष प्रवर्तन निदेशक द्वारा किया जाता है, जो एजेंसी के व्यापक अधिकार क्षेत्र और विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय अपराधों को संबोधित करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय:-
- ED ने 10 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक उप निदेशक करता है।
- 11 उप-क्षेत्रीय कार्यालय, प्रत्येक का नेतृत्व सहायक निदेशक करता है।
- यह स्तरीय संरचना मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा अनियमितताओं में स्थानीयकृत प्रवर्तन कार्रवाइयों और जांच को सुनिश्चित करती है।
भ्रष्टाचार मामलों में जमानत
- अग्रिम जमानत: भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- गैर-जमानती अपराधों में जमानत देने का निर्णय न्यायिक विवेक के अंतर्गत आता है।
- पीसी अधिनियम के तहत नियमित जमानत: भ्रष्टाचार निवारण (PC) अधिनियम के तहत नियमित जमानत के लिए, आरोपी दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करता है।
जमानत के लिए न्यायिक विचार
- 2014 का संशोधन: PC अधिनियम में 2014 के संशोधन के अनुसार, जमानत देने से पहले, न्यायालय को सरकारी वकील को आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम से जुड़े 2019 के आईएनएक्स मीडिया मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर विचार करने के लिए कई कारकों को रेखांकित किया।
- इनमें आरोपों की प्रकृति, साक्ष्य, गवाहों से छेड़छाड़ का जोखिम और सार्वजनिक हित शामिल हैं।
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) क्या है?
- धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 में अधिनियमित, भारत में एक प्रमुख कानून है जिसे धन शोधन के खतरे से निपटने और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए बनाया गया है।
- यह अधिनियम अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोककर वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
PMLA के उद्देश्य
- धन शोधन को रोकना: अपराध की आय को वैध संपत्ति में बदलने की प्रक्रिया को रोकना।
- संपत्ति जब्त करना: धन शोधन में शामिल या इससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करना।
- वित्तीय अखंडता को मजबूत करना: वित्तीय अपराधों को रोककर वित्तीय प्रणालियों की अखंडता और स्थिरता को बढ़ाना।
PMLA के मुख्य प्रावधान
धन शोधन की परिभाषा :-
- PMLA की धारा 3 के तहत, धन शोधन को अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- जिसमें इसे छिपाना, कब्ज़ा करना, अधिग्रहण करना या उपयोग करना और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल है।
अपराध और दंड :-
- अधिनियम में धन शोधन अपराधों के लिए कठोर दंड की रूपरेखा दी गई है, जिसमें तीन साल से कम नहीं बल्कि सात साल तक की अवधि के लिए कठोर कारावास और जुर्माना शामिल है।
- मादक पदार्थों से संबंधित अपराध की आय से जुड़े मामलों में, कारावास की अवधि दस साल तक बढ़ सकती है।
कुर्की और जब्ती :
- PMLA की धारा 5 और 8 अधिकारियों को धन शोधन में शामिल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने और अंततः जब्त करने का अधिकार देती है, भले ही ऐसी संपत्ति का कब्ज़ा किसी तीसरे पक्ष के पास हो।
रिपोर्टिंग संस्थाएँ:-
- PMLA विभिन्न वित्तीय संस्थानों, बैंकों और बिचौलियों को रिकॉर्ड बनाए रखने और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने का आदेश देता है।
- इसमें अपने ग्राहक को जानें (KYC) विवरण बनाए रखना और नियमित रूप से संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) और मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट (CTR) दाखिल करना शामिल है।
CBI से जुड़े मुद्दे और चुनौतियां
- राजनीतिक हस्तक्षेप: CBI अक्सर राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों का सामना करता है, जो इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को कम करता है।
- क्षेत्राधिकार के मुद्दे: एजेंसी का अधिकार क्षेत्र सीमित है, राज्य की सीमाओं के भीतर मामलों की जांच करने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता है, जो इसके कामकाज में बाधा डाल सकता है।
- संसाधन की कमी: CBI अक्सर संसाधन सीमाओं से संबंधित है, जिसमें अपर्याप्त कर्मियों और पुरानी तकनीक शामिल हैं, जो इसकी दक्षता को प्रभावित करता है।
- जवाबदेही और पारदर्शिता: CBI के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के बारे में चिंताएं हैं, जिससे इसकी विश्वसनीयता के बारे में सवाल उठते हैं।
- जांच में देरी: एजेंसी की जांच पूरी करने में देरी के लिए आलोचना की जाती है, जो न्याय के समय पर वितरण को प्रभावित करता है।
